Comment reconnaitre un scam ou une fraude potentielle ?
La fraude digitale est en hausse partout dans le monde et malheureusement, il existe également de nombreux scams et fraudes dans l'industrie des cryptomonnaies. En règle générale, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est souvent trop beau pour être vrai. Certains exemples incluent les sites internet ou les services offrant des rendements exceptionnels ou d'autres opportunités d'investissement qui sont irréalistes. Soyez toujours sceptique et méfiant si vous êtes approché(s) par un tiers vous demandant d'envoyer des cryptomonnaies. De plus, gardez à l'esprit que sauf mention explicite sur nos canaux officiels, Finst n'est affiliée à aucune tierce partie offrant des services liés à l'investissement.
Pour vous sensibiliser à ces risques et vous protéger autant que possible, nous avons dressé une liste de conseils de sécurité et de risques auxquels vous devriez être attentif lorsque vous traitez avec des cryptomonnaies.
Avertissement : les transactions impliquant des cryptomonnaies sont irréversibles et les fonds envoyés sur la blockchain ne peuvent jamais être récupérés. Nous vous recommandons toujours de faire vos propres recherches (DYOR) avant d'effectuer des transactions sur la blockchain. En règle générale, n'envoyez jamais de cryptomonnaies à un tiers, même si vous pensez que ce tiers peut être digne de confiance. Vous êtes seul responsable de toutes les transactions effectuées vers et depuis votre compte Finst.
La liste suivante n'est pas exhaustive et est uniquement donnée à titre indicatif.
Mesures de sécurité pour protéger votre compte Finst et vos actifs :
Ne partagez jamais les détails de connexion de votre compte Finst avec quelqu'un d'autre, et n'utilisez pas l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre pour ouvrir votre compte Finst. Finst ne vous demandera jamais votre code PIN et vous ne devez jamais le partager.
Ne donnez jamais accès à votre appareil à quelqu'un d'autre si vous êtes connecté(e) à votre compte Finst, et ne partagez jamais votre écran avec un tiers.
Faites confiance uniquement aux e-mails provenant de Finst. Tous nos e-mails sont envoyés depuis un nom de domaine se terminant par "finst.com".
Recherchez les erreurs grammaticales dans les e-mails ou sur les sites internet. Les escrocs utilisent souvent des sites de traduction, qui contiennent souvent des erreurs grammaticales.
Soyez prudent lorsque vous ouvrez les pièces jointes incluses dans un e-mail. Elles peuvent potentiellement être malveillantes.
Vérifiez toujours le nom de domaine du site internet que vous visitez et évitez de cliquer sur des liens suspects.
Si un lien vers un site Web est inclus dans un e-mail, copiez-le puis collez-le dans votre navigateur Internet au lieu de cliquer sur un lien hypertexte.
Maintenez toujours à jour le système d'exploitation de votre ordinateur.
Effectuez régulièrement des analyses à l'aide d'un logiciel antivirus. Les escrocs utilisent souvent des logiciels malveillants pour infecter votre ordinateur et voler vos identifiants de connexion.
Si vous souhaitez envoyer des cryptomonnaies vers un wallet externe, recherchez en ligne des informations sur cette adresse de wallet ou sur la tierce partie avant de prendre toute mesure.
Si vous souhaitez envoyer des cryptomonnaies vers un wallet externe, effectuez d'abord une transaction d'un faible montant et essayez de la retirer avant d'envoyer un montant plus important. Cela vous évitera d'envoyer des sommes importantes vers une mauvaise adresse de wallet ou une adresse de wallet suspecte.
Si vous remarquez un comportement inhabituel ou si vous avez des doutes, faites-le nous savoir en envoyant un e-mail à support@finst.com, afin que nous puissions agir ensemble le plus rapidement possible pour éviter tout dommage (conséquent).
Avant d'ouvrir un compte sur une plateforme de cryptomonnaie, vérifiez toujours que l'entreprise détient un enregistrement ou une licence officielle auprès d'une autorité compétente nationale telle que la Banque Centrale des Pays-Bas.
Exemples d'arnaques et de fraudes :
Fraude au faux conseiller bancaire : quelqu'un vous appelle et prétend travailler pour votre banque. Cette personne peut même connaître des informations vous concernant que seule votre banque devrait connaître. À travers diverses méthodes, cette personne vous convaincra d'ouvrir un compte crypto sur une plateforme réglementée, de déposer des fonds, d'acheter des cryptomonnaies et de les envoyer à une adresse externe. Attention, c'est une arnaque et votre banque ne vous appellera jamais pour vous demander d'effectuer une telle action.
Publicités en ligne : vous pourriez voir des publicités attrayantes en ligne et sur les réseaux sociaux promettant des rendements irréalistes sur vos investissements. Ces entreprises vous demanderont de vous inscrire chez elles, et de déposer des cryptomonnaies via un compte crypto sur une plateforme réglementée telle que Finst. Une fois que vous essayez de retirer vos fonds, elles vous demanderont soit de déposer plus de fonds avant de pouvoir retirer, soit elles ne vous répondront jamais. Ces entreprises sont presque toujours des arnaques. N'envoyez jamais de cryptomonnaies à une tierce partie.
Phishing : vous recevez un e-mail ou un SMS qui peut sembler légitime à première vue. Un tel e-mail ou SMS contient un lien pour recevoir de l'argent (par exemple des autorités fiscales). Si vous cliquez sur le lien, on vous demandera d'entrer les détails de votre compte bancaire ou de carte de crédit, et l'escroc les utilisera pour effectuer des transactions et voler de l'argent sur votre compte bancaire. Vérifiez toujours l'expéditeur de l'e-mail et évitez de cliquer sur des liens suspects. Ne saisissez jamais vos coordonnées bancaires sur un site internet tiers à moins d'être certain que ce site est légitime.
Opportunité d'investissement : un tiers offrant des services d'investissement vous appelle et, par exemple, propose de gérer vos investissements en votre nom. Tout comme les publicités en ligne, cette entreprise promet un rendement élevé sur vos investissements. Ces entreprises sont presque toujours des arnaques. N'envoyez jamais de cryptomonnaies à un tiers offrant un tel service.
Chantage et extorsion : certains escrocs prétendent avoir des informations personnelles embarrassantes, y compris vos propres photos ou vidéos, pour vous attirer dans un piège. Ils menacent généralement de rendre les informations publiques, mais avec la promesse de garder vos informations privées si vous faites ce qu'ils veulent. Leurs demandes semblent toujours être les mêmes — vous pouvez faire disparaître le problème si vous leur envoyez un transfert de crypto tout de suite. Dans une telle situation, vous devez signaler immédiatement les escroqueries de chantage et d'extorsion à la police. N'envoyez pas d'argent au voleur et ne communiquez pas avec lui.
Arnaques aux cadeaux : ce type d'arnaque vous promet de l'argent gratuit ou un autre type de cadeau si vous vous pliez à leur demaande. De nombreux escrocs se font passer pour des célébrités ou des influenceurs afin d'attirer de nouvelles victimes, et il peut être difficile de déterminer ce qui est réel. Par exemple, les escrocs en cryptomonnaie essaient constamment d'usurper l'identité d'Elon Musk sur les réseaux sociaux et les vidéos afin d'inciter les gens à envoyer des cryptomonnaies. Une arnaque crypto "Freedom Giveaway" d'Elon Musk qui a eu lieu sur X (anciennement Twitter), promettait même des cryptomonnaies gratuites aux 1000 nouveaux abonnés qui s'inscrivaient, mais tout cela était une arnaque.
Fausses plateformes de cryptomonnaies : Les escrocs peuvent vous attirer en promettant une excellente plateforme de cryptomonnaies - peut-être même quelques bitcoins supplémentaires en guise de bonus de bienvenue. Mais en réalité, la plateforme n'existe pas et vous ne vous en rendrez compte qu'après avoir perdu votre dépôt. Restez sur des plateformes de cryptomonnaies bien connues et réglementées telles que Finst, et vérifiez toujours où est basée la plateforme et si elle détient l'enregistrement/licence requis pour offrir ses services dans votre pays.
Vous pensez être victime d'une arnaque ?
Avant tout, contactez-nous immédiatement à support@finst.com depuis l'adresse e-mail liée à votre compte Finst pour voir si nous pouvons encore arrêter la transaction. Assurez-vous de mentionner les détails de la transaction et toute information jugée utile. Assurez-vous de déposer une plainte auprès de la police. Appelez simplement la police dans votre pays, déposez une plainte en ligne ou rendez-vous dans votre commissariat de police local. Il est important que vous signaliez toujours le fraudeur et le cas de fraude à la police. Même si vos fonds sont perdus, cela aidera la police à prévenir les futures fraudes.
Pour vous sensibiliser à ces risques et vous protéger autant que possible, nous avons dressé une liste de conseils de sécurité et de risques auxquels vous devriez être attentif lorsque vous traitez avec des cryptomonnaies.
Avertissement : les transactions impliquant des cryptomonnaies sont irréversibles et les fonds envoyés sur la blockchain ne peuvent jamais être récupérés. Nous vous recommandons toujours de faire vos propres recherches (DYOR) avant d'effectuer des transactions sur la blockchain. En règle générale, n'envoyez jamais de cryptomonnaies à un tiers, même si vous pensez que ce tiers peut être digne de confiance. Vous êtes seul responsable de toutes les transactions effectuées vers et depuis votre compte Finst.
La liste suivante n'est pas exhaustive et est uniquement donnée à titre indicatif.
Mesures de sécurité pour protéger votre compte Finst et vos actifs :
Ne partagez jamais les détails de connexion de votre compte Finst avec quelqu'un d'autre, et n'utilisez pas l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre pour ouvrir votre compte Finst. Finst ne vous demandera jamais votre code PIN et vous ne devez jamais le partager.
Ne donnez jamais accès à votre appareil à quelqu'un d'autre si vous êtes connecté(e) à votre compte Finst, et ne partagez jamais votre écran avec un tiers.
Faites confiance uniquement aux e-mails provenant de Finst. Tous nos e-mails sont envoyés depuis un nom de domaine se terminant par "finst.com".
Recherchez les erreurs grammaticales dans les e-mails ou sur les sites internet. Les escrocs utilisent souvent des sites de traduction, qui contiennent souvent des erreurs grammaticales.
Soyez prudent lorsque vous ouvrez les pièces jointes incluses dans un e-mail. Elles peuvent potentiellement être malveillantes.
Vérifiez toujours le nom de domaine du site internet que vous visitez et évitez de cliquer sur des liens suspects.
Si un lien vers un site Web est inclus dans un e-mail, copiez-le puis collez-le dans votre navigateur Internet au lieu de cliquer sur un lien hypertexte.
Maintenez toujours à jour le système d'exploitation de votre ordinateur.
Effectuez régulièrement des analyses à l'aide d'un logiciel antivirus. Les escrocs utilisent souvent des logiciels malveillants pour infecter votre ordinateur et voler vos identifiants de connexion.
Si vous souhaitez envoyer des cryptomonnaies vers un wallet externe, recherchez en ligne des informations sur cette adresse de wallet ou sur la tierce partie avant de prendre toute mesure.
Si vous souhaitez envoyer des cryptomonnaies vers un wallet externe, effectuez d'abord une transaction d'un faible montant et essayez de la retirer avant d'envoyer un montant plus important. Cela vous évitera d'envoyer des sommes importantes vers une mauvaise adresse de wallet ou une adresse de wallet suspecte.
Si vous remarquez un comportement inhabituel ou si vous avez des doutes, faites-le nous savoir en envoyant un e-mail à support@finst.com, afin que nous puissions agir ensemble le plus rapidement possible pour éviter tout dommage (conséquent).
Avant d'ouvrir un compte sur une plateforme de cryptomonnaie, vérifiez toujours que l'entreprise détient un enregistrement ou une licence officielle auprès d'une autorité compétente nationale telle que la Banque Centrale des Pays-Bas.
Exemples d'arnaques et de fraudes :
Fraude au faux conseiller bancaire : quelqu'un vous appelle et prétend travailler pour votre banque. Cette personne peut même connaître des informations vous concernant que seule votre banque devrait connaître. À travers diverses méthodes, cette personne vous convaincra d'ouvrir un compte crypto sur une plateforme réglementée, de déposer des fonds, d'acheter des cryptomonnaies et de les envoyer à une adresse externe. Attention, c'est une arnaque et votre banque ne vous appellera jamais pour vous demander d'effectuer une telle action.
Publicités en ligne : vous pourriez voir des publicités attrayantes en ligne et sur les réseaux sociaux promettant des rendements irréalistes sur vos investissements. Ces entreprises vous demanderont de vous inscrire chez elles, et de déposer des cryptomonnaies via un compte crypto sur une plateforme réglementée telle que Finst. Une fois que vous essayez de retirer vos fonds, elles vous demanderont soit de déposer plus de fonds avant de pouvoir retirer, soit elles ne vous répondront jamais. Ces entreprises sont presque toujours des arnaques. N'envoyez jamais de cryptomonnaies à une tierce partie.
Phishing : vous recevez un e-mail ou un SMS qui peut sembler légitime à première vue. Un tel e-mail ou SMS contient un lien pour recevoir de l'argent (par exemple des autorités fiscales). Si vous cliquez sur le lien, on vous demandera d'entrer les détails de votre compte bancaire ou de carte de crédit, et l'escroc les utilisera pour effectuer des transactions et voler de l'argent sur votre compte bancaire. Vérifiez toujours l'expéditeur de l'e-mail et évitez de cliquer sur des liens suspects. Ne saisissez jamais vos coordonnées bancaires sur un site internet tiers à moins d'être certain que ce site est légitime.
Opportunité d'investissement : un tiers offrant des services d'investissement vous appelle et, par exemple, propose de gérer vos investissements en votre nom. Tout comme les publicités en ligne, cette entreprise promet un rendement élevé sur vos investissements. Ces entreprises sont presque toujours des arnaques. N'envoyez jamais de cryptomonnaies à un tiers offrant un tel service.
Chantage et extorsion : certains escrocs prétendent avoir des informations personnelles embarrassantes, y compris vos propres photos ou vidéos, pour vous attirer dans un piège. Ils menacent généralement de rendre les informations publiques, mais avec la promesse de garder vos informations privées si vous faites ce qu'ils veulent. Leurs demandes semblent toujours être les mêmes — vous pouvez faire disparaître le problème si vous leur envoyez un transfert de crypto tout de suite. Dans une telle situation, vous devez signaler immédiatement les escroqueries de chantage et d'extorsion à la police. N'envoyez pas d'argent au voleur et ne communiquez pas avec lui.
Arnaques aux cadeaux : ce type d'arnaque vous promet de l'argent gratuit ou un autre type de cadeau si vous vous pliez à leur demaande. De nombreux escrocs se font passer pour des célébrités ou des influenceurs afin d'attirer de nouvelles victimes, et il peut être difficile de déterminer ce qui est réel. Par exemple, les escrocs en cryptomonnaie essaient constamment d'usurper l'identité d'Elon Musk sur les réseaux sociaux et les vidéos afin d'inciter les gens à envoyer des cryptomonnaies. Une arnaque crypto "Freedom Giveaway" d'Elon Musk qui a eu lieu sur X (anciennement Twitter), promettait même des cryptomonnaies gratuites aux 1000 nouveaux abonnés qui s'inscrivaient, mais tout cela était une arnaque.
Fausses plateformes de cryptomonnaies : Les escrocs peuvent vous attirer en promettant une excellente plateforme de cryptomonnaies - peut-être même quelques bitcoins supplémentaires en guise de bonus de bienvenue. Mais en réalité, la plateforme n'existe pas et vous ne vous en rendrez compte qu'après avoir perdu votre dépôt. Restez sur des plateformes de cryptomonnaies bien connues et réglementées telles que Finst, et vérifiez toujours où est basée la plateforme et si elle détient l'enregistrement/licence requis pour offrir ses services dans votre pays.
Vous pensez être victime d'une arnaque ?
Avant tout, contactez-nous immédiatement à support@finst.com depuis l'adresse e-mail liée à votre compte Finst pour voir si nous pouvons encore arrêter la transaction. Assurez-vous de mentionner les détails de la transaction et toute information jugée utile. Assurez-vous de déposer une plainte auprès de la police. Appelez simplement la police dans votre pays, déposez une plainte en ligne ou rendez-vous dans votre commissariat de police local. Il est important que vous signaliez toujours le fraudeur et le cas de fraude à la police. Même si vos fonds sont perdus, cela aidera la police à prévenir les futures fraudes.
Mis à jour le : 13/02/2024
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